Türk iş adamı 7 bankayı hortumladı! Ülkenin Merkez Bankası devrede

Arap dünyasının finans merkezlerinden Bahreyn’de kurulu 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da ortalarında olduğu 7 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını tez etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede 7 şüphelinin ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Kara para aklama’ suçlamasıyla cezalandırması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi’nin hazırladığı iddianameye nazaran Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev, ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye’deki firmalara uydurma evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş üzere süreçlere aracılık edip birine sonradan ortak oldukları 7 Bahreyn merkezli bankanın kaynaklarını adeta hortumladı.

2020 YILINDA HATA DUYURUSU YAPILMIŞTI

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine nazaran iddianamede iş insanı Hüseyin Başaran’ın inşaat ve fındık ticareti alanındaki muvaffakiyetleri nedeniyle Türkiye’de oluşturduğu prestijini kullanarak 2006 yılından itibaren Bahreyn merkezli banka ve finans kuruluşlarıyla bağlar kurmaya başladığı anımsatılırken 2018 yılına gelindiğinde ise teze nazaran dolandırıcılık süreci başladı. Holding işvereni Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB) çoğunluk paylarını satın aldı ve Türkiye ile bölge ortasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. BMB tekrar Hüseyin Başaran’ın sahibi ve ortağı olduğu İsviçre ve Almanya’da yerleşik TFC Swiss ve TFC Europe isimli iki firma aracılığıyla bilhassa dış ticaret süreçlerini finanse etmeye başladı. Mağdur bankaların aktardığı fonların düzmece evrak düzenledikleri gerçek müşterilere değil Başaran Kümesi’nin Türkiye’de faaliyet gösteren başka şirketlerine aktarıldığı kredilerin geri ödenmemeye başladığı anlaşılınca ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI DEVREYE GİRDİ

Olayın patlak vermesi üzerine bahse müdahil olan Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının idaresine el koydu. Başaran Kümesini temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı. İlgili bankalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 15 Mayıs 2020’de cürüm duyurusunda bulundu.

BİR ÖZEL BANKA İSMİ DA KULLANILMIŞ

Kandırıldıklarını anlayan Bahreynli bankalar, hata duyurusu sonrası inceleme raporu hazırlanması için bir kontrol firmasıyla anlaştı. Kontrol firması raporunda, hortumlanan bankaların Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete ödenmek üzere 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Şirketin ise bu parayı gerçek olmayan evraklar üzerinden Türkiye’deki şirketlere finansman sağlamak için kullandığını belirledi. Başaran Kümesi üyelerinin ayrıyeten Türkiye’de bir özel banka ile de düzmece evraklarla dış finansman mutabakatı yapmış üzere kendisini göstererek kelam konusu yabancı bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı tespit edilen iddianamede yeniden bu Bahreynli bankaların paralarını Panama’da kurulu şirketler üzerinde de Türkiye’deki Başaran Kümesi şirketlerine aktardığı belirtildi.

İŞTE AYRINTILARIYLA DOLANDIRCILIK YÖNTEMİ

İddianamede bu süreç şöyle yer aldı:

“Müşteki Bahrain Middle East Bank, Bahrain Islamic Bank, Gulf International Bank, Khaleeji Commercial Bank, Alubaf Arab International Bank, Ithmaar Bank ve İnvestrade Company Bank’ın Bahreyn Merkez Bankası’nın verdiği lisanslar üzere faaliyet gösteren bankalar olduklarını, TFC Swiss ve TFC Europe şirketlerinin bankaların acenteliğini/vekilliğini üstlenmek suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı/satıcı firmaların Avrupa’da faaliyet gösteren ithalatçı/alıcı firmalardan olan alacaklarının prim/getiri karşılığında finanse etmek suretiyle faaliyet gösterdiklerinin, bu formda gerçekleşen bankacılık süreçlerinde 2006 yılından başlayarak 2018 yılının başına kadar finansmanların geri ödenmesi sebebiyle müştekiler ile şüpheliler ortasında bir sorun çıkmadığı üzere kelam konusu kredilerin geri ödenmesi sebebiyle de şüphelenilecek bir durum olmadığının, şüphelilerin bu halde tüm müştekilerin itimadını sağladığının, lakin 2018 yılında kelam konusu finansmanların ödenmemesi sebebiyle şüphelilerin hileli hareketlerinin ortaya çıktığı belirlendiği, TFC Swiss ve TFC Europe şirketlerinin bankaların vekilliğini yapmak suretiyle alıcılara sağlamış olduğu finansmanı sağlar iken müşteki bankalara bankaların finansman modelleri üzerinden gerçekleşen süreçlere dair alıcılar ve satıcılara ait imzalı ve kaşeli fiyat teklif ve kabul evraklarını, alıcı ve satıcılara gönderilen satış teklifi ve satın alım taahhüt dokümanlarını ve yeniden satışa ve alışa dair alıcı ve satıcıya gönderilen teyit mektubu dokümanlarını tanzim ederek kelam konusu finansmanları sağladıkları, sağlanan bu evrakların tamamının içeriklerinin gerçek dışı olduğu ve şüphelilerin iradelerinin birinci olarak bu biçimde kırıldığı, çünkü ismine evrak düzenlenen şirketlerin gerçekte var olmayan veyahut var olsa bile faaliyette olmayan şirketler ismine gerçekleştirdiği, bu durumun iddianame anlatımında belirtilen araştırma tutanağıyla, ticaret sicil kayıtlarıyla ve mahkeme ilamıyla da sabit olacak formda iflas sürecine girip ticaret sicilinden silinen kayıtlardan sübuta erdiği, ayrıyeten faaliyette bulunmaması sebebiyle finansman süreçlerinin gerçekleştiği tarihten çok evvel ticaret sicil kayıtlarından silindiği ilan edilen, vergi mükellefiyeti bulunmayan, ticari kayıttaki unvanı değişmesine karşın eski unvanlarıyla finansman sağlanan veyahut hiç ticari sicil kaydı bulunmayan şirketler ismine gerçekleştirildiği belirlendi.”

 

HÜSEYİN BAŞARAN SAVLARI REDDETTİ

BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin ve ismi geçen şirketlerin mal varlıklarına el konulurken kuşkulu sıfatıyla tabir veren Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi.

“15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği biçimde kullandım” diyen Başaran, “Şikayet üzerine müşteki banklarla İstanbul’da bir ortaya geldik ve malvarlığını belirten âlâ niyet mektubu sunduk. Lakin teknik sebeplerle uyuşmazlık devam etti. Raporlarda sunulan evrakların hiçbirinden haberdar değilim” dedi.

MASAK RAPORUNDAKİ TESPİTLER SORULDU

Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. Uyumsuzlukların şirketlere ilişkin borç bilgileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen Başaran, ödemeleri yapmamaya başladığı 2018 yılından sonra annesi ve oğlu ismine gerçekleştirdiği tescil değişikliklerini kızının vefatı sebebiyle duygusal olarak yaptığını, tekrar eşi ismine yapmış olduğu mal transferlerinin da yatırım gayesiyle olduğunu, bir mal kaçırma durumunun kelam konusu olmadığını söyledi. Öbür şüpheliler de sözlerinde suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Savcılığın tespitlerine nazaran ise, dolandırıcılık faaliyeti 2006-2021 yılları ortasında 15 yıl boyunca sürdü. Savcılık, her bir mağdur için şüpheliler hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Dokümanda Sahtecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Kıymetlerini Aklama’ hatalarından cezalandırılmalarını istedi. Ayrıyeten ismi geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi talep edildi.

UÇAK KAZASINDA KIZINI KAYBETTİ

1958 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Hüseyin Başaran, birçok farklı bölümde faaliyet gösteren, Başaran Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Hüseyin Başaran bir devir Trabzonspor’da yöneticilik de yaptı.

İlk defa 1930 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde farklı alanlarda yatırımlarına devam eden Başaran Holding’in üçüncü jenerasyon yöneticisi olan Hüseyin Başaran, inşaat, besin, Turizm, finans, güç kesimleri başta olmak üzere farklı alanlarda yatırım yapıyor. Başaran, Türkiye’nin önde gelen entegre fındık sürece tesislerinin de sahibi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da ortalarında olduğu 11 kişi ömrünü yitirmişti.